Ministerul Finanțelor: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025; analizele indică riscuri majore de spălar... Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor, a anunțat, miercuri, Ministerul Finanțelor. Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului d... Sursa: AGERPRES https://agerpres.ro/economic/2026/05/13/ministerul-finantelor-aproape-2-miliarde-de-euro-in-numerar-au-tranzitat-frontierele-romaniei-in-202--1555885