Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Agentia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat finalizarea investigațiilor antifraudă într-un caz complex de evaziune fiscală care vizează un grup de opt societăți controlate în fapt de același grup de persoane. Verificările efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stabilit un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, motiv pentru care întreaga documentație și materialul probator au fost transmise către organele de urmărire penală competente. [2][1]
Mecanismul fraudulos investigat presupunea crearea unui circuit economic fictiv în domeniul materialelor de construcții. Societățile implicate emitteau și refacturau servicii, mărfuri și materiale de construcții fără existența unor operațiuni economice reale. Prin intermediul acestui procedeu, entitățile au justificat artificial deducerea TVA și au obținut rambursări sau compensații de la bugetul de stat în valoare de peste 26 de milioane de lei. [2][1]
Analiza fiscală a evidențiat un prejudiciu de peste 81 de milioane de lei, format din obligațiile fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum și taxelor și contribuțiilor salariale reținute la sursă. Investigatiilor au relevat, de asemenea, un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat faptelor de delapidare și spălare a banilor. Se pare că grupul crea creanțe artificiale între entitățile controlate, care erau ulterior cesionate la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice și în detrimentul partenerilor de bună-credință. [2]
Cercetările au vizat opt persoane juridice și 12 persoane fizice. ANAF precizează că aceleași entități și persoane fac obiectul unor cercetări penale și în legătură cu alte fapte prezentate anterior de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Instituția a transmis indicatori privind posibile infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. [1]
În lumina acestor demersuri, ANAF Antifraudă emite o atenționare adresată cumpărătorilor potențiali de bunuri imobiliare. Instituția subliniază pericolul reprezentat de oferte care leagă acordarea unor discounturi importante de efectuarea plății complete în avans, cu promisiunea predării ulterioare a unităților. Absența unor garantii solide și a verificărilor prealabile privind actele și statutul juridic al tranzacțiilor poate masca scheme de tip fraudulos și poate implica riscuri financiare majore. [2][1]
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările într-un caz complex de fraudă fiscală vizând un grup de opt societăți, controlate în fapt de același grup de persoane, stabilind un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei. Documentația și materialul probator au fost transmise organelor de urmărire penală competente, instituția evidențiind fapte susceptibile de a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. [3]
Mecanismul fraudulos investigat presupunea crearea unui circuit economic fictiv în domeniul materialelor de construcții. Entitățile emitteau și refacturau servicii și mărfuri fără existența unor operațiuni economice reale, ceea ce le-a permis obținerea unor rambursări și compensații de la bugetul de stat în valoare de peste 26 de milioane de lei, prin exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA. Verificările au identificat și un mecanism de delapidare la nivelul grupului, bazat pe cesionarea unor creanțe artificiale, create între entitățile controlate, la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice și în detrimentul partenerilor de bună-credință. [3]
Investigațiile Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au vizat opt societăți controlate de același grup de persoane și 12 persoane fizice, stabilind un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei. Din aceasta, un prejudiciu fiscal de peste 81 de milioane de lei, constituit din TVA, impozit pe profit, impozit pe venituri din alte surse, taxe și contribuții salariale, și un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei asociat delapidării și spălării banilor. Dosarul cu dovada probatorie a fost transmis parchetului. [4]
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Evaziune Fiscală (ANAF Antifraudă) a furnizat indicii despre acte de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, subliniind că aceleași entități fac deja obiectul unor anchete penale pentru aspecte similare, sesizate anterior de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. [4]
Surse
- Wall-Street.ro Fraudă de peste 100 de milioane de lei, descoperită de ANAF. Cum funcționa rețeaua de firme care obținea ilegal bani de la stat
- News.ro ANAF: Prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală, care vizează un grup de 8 societăţi/ Infracţiuni de delapidare şi spălare a banilor
- AGERPRES ANAF Antifraudă a identificat un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală
- stirileprotv.ro Schema prin care 8 firme din construcții au provocat un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Anunțul făcut de ANAF
- ANAF: Prejudiciu fiscal de peste 81 milioane de lei, descoperit într-o fraudă complexă de 100 milioane