Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
În cadrul Summitului de Fiscalitate și Tehnologie, Adrian Nica, președintele Autorității Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din România, a prezentat un instrument digital nou care mapază legăturile dintre companiile implicate în scheme frauduloase de tip carusel, evidențiind specificul contribuției fiecărei societăți. Conducătorul instituției a subliniat că această soluție optimizează activitatea inspectorilor, oferindu-le o imagine completă și rapidă a rețelei de entități implicate.
Odată introdus sistemul, accesul la informații se realizează prin intermediul unui simplu cod de identificare fiscală (CUI), care generează rezultate precisând dacă o firmă este implicată într-un lanț fraudulos și indicând rolul său, cum ar fi „fantoma”, „beneficiarul real” sau „firma conductă”. Aceasta reprezintă o schimbare radicală față de perioada anterioară, când refacerea circuitului comercial și demonstrarea prezenței fraudei exigau o verificare succesivă a documentelor multiple.
Adrian Nica a ilustrat drastic diferența dintre procedurile anterioare și cele actuale: operațiuni care anterior consumau timp de patru până la șase luni și mobilizau o echipă de cinci sau șase persoane, pot fi rezolvate acum instantaneu, doar prin tastarea CUI-ului.
Eficiența noii aplicații reiese din centralizarea bazelor de date fiscale, marcând trecerea instituției de la infrastructura fragmentată pe județe la un sistem integrat. Această consolidare permite detectarea eficientă a istoricului administratorilor și a conexiunilor dintre entități situate în localități diferite, rezolvând deficiențele anterioare unde înființarea de companii în județe distincte de către aceeași persoană rămânea ascunsă administrației fiscale locale până la momentul alertei.
Surse
- Taguri
- Entități
- Regiuni
- Romania