Sari la conținut
Investments.roPiețe, economie și companii
Comunitate
Economic

DIICOT: Sechestru pe 111 imobile și conturi în dosarul evaziunii cu motorină, cu implicarea surorii lui Mihai Daraban

DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile și conturi bancare în valoare de 114,9 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală legat de comercializarea de motorină, reținându-l pe fiul fostului director al Camerei de Comerț, Mihai Daraban.

Actualizat pe

DIICOT a anunțat vineri punerea sechrului pe 111 imobile, compuse din construcții și terenuri, precum și pe conturile bancare ale inculpaților din dosarul evaziunii cu motorină, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei. [1]

În cursul serii de joi, autoritățile au dispus reținerea lui Gabriel Daraban, fostul director comercial la Oil Terminal, și a afaceristului Gheorghe Chealfă. Ulterior, cei doi au trecut sub măsura controlului judiciar. [1]

Gabriel Daraban este fiul lui Mihai Daraban, care prezintă Camera de Comerț și Industrie a României și este notoriu pentru organizarea unor curse aeriene private destinare politicienilor, reprezentanților sistemului judiciar și mediului de afaceri către Mykonos. [1]

Potrivit DIICOT, mai mulți alți 41 de inculpați au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având consecințe deosebit de grave. [1]

Ancheta a presupus 46 de percheziții realizate joi în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. În urma perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și diverse valute. [1]

Investigațiile vizează și personalul vamal din Constanța, inclusiv responsabilul Biroului Vamal local, precum și pe cel al inspecției fiscale din Bacău. De asemenea, sunt implicați managerii de la Oil Terminal Constanța și angajații CEC Bank București. [1]

Conform DIICOT, în 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată care a avut ca scop obținerea unor avantaje materiale prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină). [1]

Conform DIICOT, nu există, la acest moment, indicii concludente că motorina vândută de acea structură ar proveni de la furnizori ruși. Sinteza investigațiilor evidențiază evaziunea fiscală, vizând în special TVA-ul și accizele pentru produsele petroliere. [1]

DIICOT a anunțat miercuri, 13 noiembrie 2024, punerea sechestrului asupra a 111 imobile (construcții și terenuri) și asupra conturilor bancare ale inculpaților din dosarul evaziunii fiscale cu motorină. Măsurile asigurătorii au fost dispuse până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei, reprezentând prejudiciul materiale stabilit în cauză. [3]

Anunțul vine cu o zi după o amplă operațiune judiciară desfășurată joi, în urma căreia au fost efectuate 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor și sume de bani în lei și diverse valute. În urma perchezițiilor, procurorii i-au reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă, aceștia fiind plasați ulterior sub control judiciar. [3]

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, este fratele lui Gabriel Daraban. Cunoașterea publică a numelui său este strâns legată de scandalul aviației private către Mykonos, care implica politicieni, judecători și business-landul. [3]

Alți 41 de inculpați au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele dintre infracțiuni au fost comise în formă continuată și au avut consecințe deosebit de grave. [3]

În centrul anchetei se află directorul Biroului Vamal Constanța, funcționari vamali din această localitate, șeful Inspectiei Fiscale din cadrul ANAF Bacău, precum și directorii companiei Oil Terminal Constanța și angajații CEC Bank București. [3]

Potrivit DIICOT, în anul 2023, patru persoane au pus bazele unei grupări de criminalitate organizată, la care s-au alăturat ulterior și alți membri. Scopul grupării ar fi fost obținerea unor beneficii materiale importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere, în special a motorinei. Ancheta se concentrează pe mecanismele prin care au fost eludate obligațiile fiscale legate de TVA și accize. [3]

O componentă esențială a investigației ține de originea țițeiului. Conform informațiilor furnizate de DIICOT, evidențele colectate până în prezent nu indică faptul că motorina vândută de membrii grupării ar avea sursa în distribuitorii din Federația Rusă. Scopul dosarului îl reprezintă presupusa evaziune fiscală, neavând legătură cu o posibilă origine rusă a combustibilului. [3]

Autoritățile au reținut vineri seara pe Gabriel Daraban, anterior director comercial la Oil Terminal, precum și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă. După arestare, cei doi au fost punați sub control judiciar, așa cum a confirmat sursa Agerpres Agerpres. [4]

Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, care deține funcția de președinte a Camerei de Comerț și Industrie a României. Mihai Daraban a ieșit în evidență în urmă cu un an și jumătate când a fost vizat de scandalul cu zboruri private către Mykonos, la bordul cărora se deplasau politicieni, magistrați și afaceriști. [4]

DIICOT a anunțat punerea sechrului pe 111 imobile, compuse din construcții și terenuri, precum și pe conturile bancare ale inculpaților din dosarul evaziunii cu motorină, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei. [4]

Alți 41 de inculpați au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având consecințe deosebit de grave. [4]

Gabriel Daraban, foșt director comercial al Oil Terminal, și antreprenorul Gheorghe Chealfă au fost reținuți joi, iar vineri au fost puși sub control judiciar, conform declarațiilor făcute pentru Stirile Protv Stirile Protv. [5]

DIICOT a anunțat că alți 41 de inculpați au fost plasați sub control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea având consecințe deosebit de grave. [5]

Surse

  1. Financial Intelligence DIICOT pune sechestru pe 111 imobile în dosarul evaziunii cu produse petroliere
  2. AGERPRES DIICOT pune sechestru pe 111 imobile în dosarul evaziunii cu motorină
  3. Forbes România DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile în dosarul evaziunii cu motorină. Prejudiciul:114,9 milioane de lei
  4. Economica.net Scandal Oil Terminal – dosar evaziune motorină. DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile
  5. stirileprotv.ro DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile în dosarul evaziunii cu motorină. Prejudiciul este de 114,9 milioane de lei
  6. DIICOT: Sechestru pe 111 imobile și conturi în dosarul evaziunii cu motorină, cu implicarea surorii lui Mihai Daraban
Taguri
Entități
Regiuni
  • Romania
Adaugă Investments.ro ca sursă preferată în GoogleSugerează o corecție