Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
În dosarul de evaziune fiscală pe bază de motorină, DIICOT a dispus plasarea sub control judiciar a lui Gabriel Daraban, fosta direcție comercială a companiei Oil Terminal. Acesteia îi precedase reținerea, pe durata nopții de joi, a fostului director și omului de afaceri Gheorghe Chealfă. Decizia procurorilor de vineri de a nu cere instanței menținerea în arest a celor doi a constituit o revocare a măsurii provizorii inițiale. [1]
Pe lângă cei doi principalii inculpați, alte 40 de persoane au fost plasate sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Printre cei vizati de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București. [1]
Conform DIICOT, în 2023 patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, căreia i s-au alăturat ulterior alți membri, în scopul obținerii de beneficii materiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Ancheta se concentrează pe eludarea TVA și a accizelor, procurorii precizând că, până în prezent, nu există probe că motorina comercializată provine de la distribuitori din Federația Rusă. [1]