Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Consiliul de Administrație al companiei române 6 noiembrie 2026 a publicat convocatorul pentru întrunirea adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) și a adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA). Cele două ședințe sunt programate pentru 14 2026, decembrie. 152-154. la sediul actual al companiei din Sibiu, strada Ștefan cel Mare nr 12:00, iar la AGOA la ora 13:30. Data de referință pentru stabilirea dreptului de vot este 2 decembrie 2026. [2][1]
Una dintre modificările substanțiale propuse în cadrul Adunării Generale Extraordinare este schimbarea sediului social al companiei. De la adresa actuală din Sibiu, sediul va fi mutat în județul Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, strada Rene Jeannel, nr. 8, etaj 3. Această modificare implică și ajustarea art. 3 alin. (1) din actul constitutiv, deși punctele de lucru prevăzute anterior rămân valabile. În mod corespunzător, Consiliul de Administrație și-a delegat mandatarul să negocieze și să semneze contractul de locațiune pentru noul sediu și să efectueze formalitățile legale de înregistrare a noi adrese. [2][1]
Agenda AGOA se concentrează pe restructurarea organului de conducere și gestionarea mandatelor curente. Compania a luat act de demisiile doamnei Corpacian Stela, cu efect de la 4 noiembrie 2026, și ale domnului Muntean Lucian Ioan, cu efect de la 5 noiembrie 2026. În urma acestor demisii, Consiliul de Administrație a numit administratori provizori pe domnul Timofte Andrei Iancu și pe domnul Mircea Timofte. Aceste numiri vor fi ratificate de acționari. De asemenea, urmează să se voteze reconfirmarea mandatului domnului Constantin Teodorescu. În funcție de acest rezultat, acționarii vor alege fie doi, fie trei administratori pe o perioadă de patru ani. [2][1]
Conducerea companiei a inițiat, de asemenea, o serie de măsuri legate de remunerarea și condițiile administratorilor. Structura Consiliului de Administrație va fi formalizată cu roluri distincte pentru președinte (care are vot decisiv în caz de paritate), vicepreședinte și un membru simplu. Remunerarea lunară a membrilor consiliului va fi stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare și se va aplica pe durata nedeterminată. În plus, se propune aprobarea alocării de câte un autoturism de serviciu pentru fiecare membru al consiliului, cu suportarea cheltuielilor de întreținere, asigurare și utilizare de către companie. [2][1]
Convocatorul precizează că, în cazul în care la prima convocare nu se atinge cvorumul necesar, adunările se vor întruni la a doua convocare, programată pentru 15 decembrie 2026, la aceleași ore și loc, cu aceeași ordine de zi. Datele de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce pot beneficia de hotărâri sunt 31 decembrie 2026, iar ex-date este stabilită pentru 30 decembrie 2026. Valabilitatea financiară și juridică a companiei este menționată cu un capital social subscris și vărsat de 7.179.235 lei, iar acțiunile sale se tranzacționează la Bursa de Valori București, pe Piața SMT. [2][1]