Continuă cu Facebook
Continuă cu Google
Continuă cu Linkedin
Continuă cu Twitter
Continuă cu Discord
Autoritățile din Germania au efectuat trei arestări în contextul anchetei EPPO „Loop”, vizând o presupusă fraudă cu TVA de aproximativ 10 milioane de euro în sectorul comerțului cu automobile de lux. Anchetatorii au realizat 11 percheziții, sechestruind bunuri în valoare de aproximativ un milion de euro, inclusiv automobile, numerar și proprietăți imobiliare. [1]
Biroul EPPO din München coordonează ancheta „Loop”, a cărei existență a fost anunțată la 12 noiembrie 2026. Procurorii suspectează că o societate germană a solicitat rambursări necuvenite de TVA în cadrul unui circuit de vânzări transfrontaliere. Începând cu 2024, această entitate ar fi funcționat ca intermediar într-un sistem de tranzacții, folosind facturi emise la indicația organizatorilor pentru a solicita rambursări ilegale. [1]
Autoritățile au identificat un mecanism de tip carusel care abuzează de reglementările TVA aplicabile tranzacțiilor intracomunitare. După emitearea facturilor false, vehiculele ar fi fost revândute ulterior către companii străine controlate de aceeași rețea infracțională. Operațiunile de percheziție au fost duse la îndeplinire de ofițerii EPPO din Würzburg, cu suportul organelor fiscale și ale poliției din regiunile Nürnberg, Aschaffenburg și Franconia Inferioară. [1]
EPPO clarifică faptul că ancheta „Loop” este distinctă de investigatia „Javelin”, anunțată anterior la 5 noiembrie, care vizase o presupusă fraudă de 100 de milioane de euro și culminase cu 13 arestări. Deși ambele operațiuni privesc fraudarea VAT în comerțul cu mașini de lux, ele implică circumstanțe și scale diferite. Persoanele arestate în cazul „Loop” beneficiexă de prezumția de nevinovăție. [1]